目前涉人工智能的刑事犯罪，主要集中在诈骗类犯罪、计算机类犯罪、传播违法信息类犯罪、侵犯人格权以及知识产权类犯罪。随着AI产业的爆发式发展，除了闪耀在媒体聚光灯下的明星企业，大量藏匿在冰山之下的灰黑产，早已将目光瞄向人工智能技术，并不断地挑战法律的底线。

境内

诈骗类犯罪

1. AI换脸诈骗案

【基本案情】

2024年3月，某金融平台风控系统突现警报，20余个用户账户在短时间内频繁遭登录，其中5人账户的支付密码和绑定手机号被篡改。受害人朱女士的账户支付密码在十分钟内被多次尝试修改，最终通过人脸识别验证完成了手机号重新绑定。系统记录显示，该账户随后在某电商平台购买两部手机，总价值15996元。公安机关接到该金融平台报案后，通过技术手段锁定符某，并迅速将符某抓获。

经查，犯罪嫌疑人符某为牟取非法利益，通过网购的方式，非法获取了195万多条公民个人信息，随后利用这些公民个人信息，通过AI换脸软件，以“人脸识别”的方式登录了23名被害人的金融平台支付账户，其中，非法更改了5人的支付密码和绑定手机号，冒用了1人的支付账户绑定的银行卡，购买了两部手机，共计人民币15996元。

案件承办检察官徐佳认为，符某并未直接窃取实体银行卡或侵入账户转移资金，而是未经被害人许可，通过AI换脸软件绕过人脸识别验证机制，冒用被害人身份，以被害人的名义向银行发出支付指令，使银行误以为是被害人的指令而支付财产，从而非法占有卡内资金，其行为方式符合信用卡诈骗罪的构成要件。

办案团队通过全面勘验符某的电子设备，提取并梳理公民个人信息，核实数据真实性及来源，最终审查认定，符某非法获取了195万余条公民个人信息，包含了1115条金融账户敏感信息。2024年7月，玄武区检察院以涉嫌侵犯公民个人信息罪、信用卡诈骗罪对符某提起公诉，并同步提起侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼。庭审中，符某对指控的事实、证据及量刑建议均无异议，表示认罪认罚。针对辩护人对公益损害赔偿金额提出异议，检察机关表示，符某的行为不仅导致被害人财产损失，还有大量被侵权人实际损失难以追溯，公益赔偿既是为了修复受损秩序，也是为了震慑潜在违法者。最终，玄武区法院支持了检察机关全部诉讼请求。

【裁判结果】

法院一审判决符某因侵犯公民个人信息罪、信用卡诈骗罪获刑四年六个月，并处罚金4万元；同时需公开赔礼道歉、删除非法信息并赔偿损失。

原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/QzfNBPxs4lznLyfpOEAc9A

2. 全国首例利用人工智能技术实施的“特大侵犯公民个人信息案”

【基本案情】

以李某、杨某、黄某为代表的黑客犯罪团伙利用超级SQL注入工具，即网站漏洞扫描软件，批量扫描网站程序漏洞，非法获取网站后台用户注册数据。获取网站后台数据后，黑客团伙黄某将包含各类邮箱和密码的数据分门别类进行销售，以每10万条数据50到100元的价格卖给下线晒密人员。吴某、魏某等拿到这些原始数据后用撞库软件进行批量撞库、匹配，进而将各类账号与密码匹配成功的账户以1.2-1.5元一个的价格贩卖给网络诈骗犯罪团伙。以郑某为代表的诈骗团伙用获取的账号实施各类网络诈骗活动。

【本案中AI技术的运用】

传统的黑产团伙，使用人工+OCR识别技术进行破解识别。但本案中杨某搭建的“快啊”打码平台，利用谷歌ALPHAGO人工智能通用模块——深度学习算法自主学习能力“训练”机器，快速海量地破解识别各种字符型验证码，与“撞库”软件作者合作，突破验证码安全策略，实现网络用户信息的非法获取和校验。

有了图片验证码人工智能自动识别技术后，以黄某等为首的专业黑客犯罪团伙利用网站漏洞扫描软件，非法获取网站后台用户注册数据。之后，黄某等将包含各类邮箱和密码的数据进行整理，分门别类进行销售，以每10万组数据为一个单位，卖给下线——制作撞库软件黑客团伙。吴某、魏某等撞库人员拿到这些数据后，与“快啊”打码平台对接，进行批量撞库、匹配，将各类账号与密码匹配成功的账户贩卖给网络诈骗团伙。以郑某为代表的诈骗团伙利用获取的账号实施各类诈骗，大量诈骗案件由此而生。

【裁判结果】

本案经绍兴市越城区人民法院一审，绍兴市中级人民法院二审，认定本案中的黑客犯罪团伙提供专门用于侵入计算机信息系统的程序、工具的行为，情节特别严重，构成提供侵入计算机信息系统程序、工具罪；本案中被告以非法方式获取或出售公民个人信息的行为，情节特别严重，构成侵犯公民个人信息罪；本案中被告以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，且本案中被告购买的公民个人信息的用途并不局限于实施博彩诈骗行为，因此对被告的行为以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪予以并罚。

原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/nK8EF2jjk3kf2UExQ2imDw

计算机类犯罪

3. 全国首例AI外挂案

【基本案情】

被告人王某合为通过制作出售 “AI外挂”的方式牟利，2022年，其先后联系万某至、张某（另案处理）等人编写“AI外挂”程序。程序制作完成后，王某合利用网络平台招聘陈某勇、张某文（另案处理）等人作为代理销售程序，并通过出售“AI外挂”点卡密码等获利。

至案发，王某合非法获利共计629万余元，支付万某至制作费用84万余元，支付张某制作费用42万余元。经鉴定，案涉“AI外挂”中“cvc”等程序对多款游戏中游戏画面数据进行了未授权获取，对游戏中处理的鼠标数据指令进行了未授权的修改，增加了游戏中“自动瞄准”和“自动开枪”的功能，干扰了游戏的正常运行环境，属于破坏性程序。盒子程序源代码具有接收计算机USB端口传输的鼠标数据指令，并对指令进行计算解析，再将计算结果发送至计算机USB端口，从而实现控制计算机鼠标指针自动移动和点击的功能。

相较于传统的游戏外挂，“AI外挂”无需依赖或获取任何游戏内存数据，而是完全基于游戏画面的视觉识别和大数据模型运算，将操作指令传递到游戏中。尤其在FPS（第一人称射击游戏）中，AI外挂的通用性得到了充分发挥，仅需借助相对简单的YOLO目标检测算法，就能实现分析画面、定位敌人、移动准星乃至一枪爆头的操作。此外，由于不涉及读取或修改游戏内存数据——这也正是传统反作弊系统的主要检测对象，“AI外挂”的隐蔽性更强，加之其交互方式与人类玩家无异，均依赖“视觉”进行判断，因此更难被反作弊机制察觉。

【裁判结果】

鹰潭市余江区人民法院认为，被告人王某合提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具，并获取巨额利润，其行为构成提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，且情节特别严重。被告人王某合归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚并退缴违法所得，依法可以从宽处理。法院遂作出上述判决。

原文链接：http://yujiang.jxfy.gov.cn/article/detail/2024/05/id/7927532.shtml

4. 非法获取他人家庭监控摄像头控制权，情节严重的，构成非法控制计算机信息系统罪——韩某非法控制计算机信息系统案

【基本案情】

2020年，韩某通过聊天软件，非法获取他人家中网络监控摄像头账号、密码等信息，添加到自己手机或电脑上，非法获取他人家庭监控摄像头的控制权限，远程观看他人家中画面，并将部分画面截图保存。截至2022年5月，韩某登录并控制的监控摄像头共193个。韩某被检察机关提起公诉。

【裁判结果】

审理法院认为，非法控制计算机信息系统罪是指违反国家规定，对计算机信息系统实施非法控制，情节严重的行为。在案证据证实，2020年至2022年5月，韩某非法控制监控摄像头设备193个，窥探他人隐私，保存了大量其窥探到的他人家中画面影像的截图，属于情节特别严重，其行为构成非法控制计算机信息系统罪。最终判决：韩某犯非法控制计算机信息系统罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币1.3万元。

【典型意义】

随着智能家居的普及，非法获取智能家居设备控制权的违法行为日益增多，对公民隐私权和个人信息安全的保护带来严重挑战。本案中，家庭监控摄像头被依法认定为计算机信息系统，韩某实施非法控制，侵犯个人隐私和信息安全，控制数量达“情节特别严重”标准，构成非法控制计算机信息系统罪。非法控制行为隐蔽性强、危害范围广，对此类行为应当予以严惩。本案裁判结果凸显对公民个人信息和居家安全的司法保护力度，彰显对非法控制智能家居设备行为的零容忍态度，也充分提示公众加强对智能家居设备账号密码的保护，防止合法权益受到侵害。

原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/Y7x9ysKbZgD0AgvkBwE09w

传播违法信息类犯罪

5. 利用AI生成色情小说，湖北一男子获刑10个月

【基本案情】

柯某以牟利为目的，使用翻墙软件，在境外网站借助AI文本生成工具批量生成色情小说并发布、售卖，共计发布色情小说数十篇，每篇小说1-3万字，每篇15-30元，总计售卖760篇次，共计获利2万余元，经鉴定，送检的7篇小说均为淫秽物品。

【裁判结果】

法院经过审理认为，被告人柯某出于牟利动机，利用某AI文本生成工具，制作、贩卖并传播淫秽物品，非法获取利益2万余元，其行为已严重触犯我国相关法律法规，对社会风气造成了恶劣影响，构成制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪，公诉机关所指控的罪名成立。

鉴于被告人柯某到案后能够如实供述其全部犯罪事实，自愿认罪认罚，并积极退缴违法所得，法院依法决定对其从轻处罚、从宽处理。

最终被告人柯某因犯制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪被判处有期徒刑10个月，并处罚金人民币5000元，退缴违法所得。

【典型意义】

法院判决强调，无论内容由人还是AI生成，只要符合“淫秽物品”定义且以牟利为目的传播，即构成犯罪。AI仅是工具，使用者的主观意图才是关键。技术中立并不等于责任豁免。本案件的辩护人曾以“AI自动生成”为由试图开脱，但法律强调，技术开发者、使用者均需对产出内容负责。正如用菜刀杀人追责凶手而非铁匠，AI作恶的“锅”必须由操纵者承担。

原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/uRy9jcck6ibsSNs7cmXzag

6. “AI去衣”传播淫秽物品罪案

【基本案情】

2023年6月至8月间，被告白某在境外网站发布“AI去衣”广告。通过境内社交软件收受他人非法提供的、承载人脸信息的不特定女性照片。再通过深度伪造技术、AI软件，将不特定女性的照片制作成6000余张“去衣”裸体图片贩卖牟利，同时出售“AI去衣”软件及使用教程牟利，违法所得7000余元。

北京市海淀区检察院以涉嫌传播淫秽物品罪、侵犯公民个人信息罪对白某提起公诉，并对被告人涉嫌侵犯他人公民个人信息的行为提起刑事附带民事公益诉讼。目前案件仍在审理中。

原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/S9CAtHUPKVS3As9rJ4QuDg

7. 用AI生成三十余万条不实帖文涉嫌非法利用信息网络罪

【基本案情】

今年3月，民警在网络巡查时发现“华山医院前院长张明远因阑尾炎未得到及时救治，客死他乡医院走廊长椅”的信息在互联网上传播。经核实，华山医院没有名为“张明远”的前院长，也没有同名员工。为依法严厉打击此类网络谣言，上海警方立即开展调查。

经查，自2025年2月起，犯罪嫌疑人王某某、郭某某、石某某等3人成立了工作室，通过自媒体账号发文吸粉引流牟利。他们通过控制500余个自媒体账号，设置社会热点、明星绯闻、爆款推荐等关键词策略，引导AI软件自动生成并发布不实帖文三十余万条，造成恶劣社会影响。截至案发，非法牟利共计4万余元。

目前，王某某、郭某某、石某某等3人因涉嫌非法利用信息网络罪被静安警方依法采取刑事强制措施，相关违法账号被依法封禁，案件正在进一步侦办中。

原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/o5s8v1OhdNOTbpR-MAxwDA

侵犯人格权类犯罪

8. 利用AI技术侵犯公民个人信息案

【基本案情】

一犯罪团伙在境外网络承接定向出售国内头部平台用户数据业务，使用境外多模态专用大模型的“AI换脸”技术，通过文字对话，输出活体视频，突破平台人脸认证，强制登录他人账号，获取大量受害人私人数据和敏感信息并出售获利。经侦查，公安机关锁定了四名犯罪嫌疑人，年龄都在20多岁，学历从初中到大学不等。截至被逮捕前，该犯罪团伙已获利二十多万元。

目前，案件还在进一步侦办中。

原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/ioybjSmBz84tM5WiT4TQoA

侵犯知识产权类犯罪

9. AI微调他人画作涉嫌犯罪——北京市首例利用人工智能（AI）侵犯著作权刑事案件

【基本案情】

2024年5月，插画师张某偶然发现，自己精心创作的系列插画被人“微调”并制成拼图，在电商平台大量销售。经查，2024年3月至7月，罗某自行下载多幅网络美术作品，利用AI软件的“图生图”功能生成侵权图片。在对原图仅做了诸如调整局部颜色、线条或背景等细微修改之后，便大量生产制作成拼图产品。短短数月内，涉案电商店铺售出侵权拼图超过3000件，非法获利人民币27万余元。

检察机关指控，罗某与姚某共谋，以营利为目的，在未经权利人许可的情况下实施上述行为。李某、王某作为姚某电商店铺的合伙人，分别负责管理客服、处理投诉等工作。检察机关经审查认为，应对被告单位某电子商务有限公司，被告人罗某、姚某、李某、王某以侵犯著作权罪追究刑事责任。

【裁判要点】

• 利用AI生成与原美术作品实质相同的图片，能否认定为刑法上的“复制”。

法官认为这需要结合刑事证据证实他人是否享有著作权、AI生成美术作品的过程、生成后的美术作品与原作品之间是否构成实质相同、非法经营数额的认定及份数等，从而进行实质判断。

法官认为，“使用AI技术并不影响刑法上对‘复制’的认定。”《中华人民共和国著作权法》规定，复制权既包括传统的复印、印刷，也包括以数字化的方式将作品制成一份或者多份。本案中，被告人利用生成式人工智能技术生成图片，将他人美术作品转换为拼图商品。本案中，涉案图片与著作权人美术作品在轮廓、构图、线条、相关元素等方面均一致，实质呈现了著作权人美术作品的表达内容，极小比例的表达不一不足以改变涉案图片与著作权人的美术作品实质相同的事实。因此法官认为，涉案图片与著作权人美术作品实质相同，属于刑法意义上的‘复制’。

• 涉案客体是否构成作品

根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国著作权法》的相关规定，判断涉案客体是否构成作品，应当符合以下条件：一是具有独创性；二是必须属于文学、艺术和科学领域内的创作；三是能以一定的形式表现；四是智力成果。具有“独创性”是作品的必要条件。审查作品是否具有“独创性”的关键则在于作品是否具有“最低限度的智力创造性”，即作者在创作过程中是否投入了智力劳动。

法官认为，案涉拼图图片的生成仅通过生成式人工智能预设参数，即“图生图”方式生成效果，被告人未对生成的拼图图片投入智力劳动，如设置迭代步数、修改随机数种子、增加提示词内容等，对生成结果的创造性控制与贡献程度均微乎其微。因此，虽然拼图图片与原美术作品存在极小比例构成要素表达不一致，仍然应认定是与他人美术作品实质性相同的图片，被告单位、被告人的行为亦应认定为侵犯著作权的行为。

• 是否存在主观侵权的故意

在案聊天记录证实，利用AI工具处理原画作只是被告人避免被举报、规避法律从而继续牟利的手段。被告人曾明确提出与著作权人画作基本相同的要求，因此可以证实其主观上具有利用他人画作经营牟利的意图，这充分印证了侵权人具有主观侵权故意。

【裁判结果】

北京市通州区人民法院一审判决认定：被告人销售的多类拼图图样与张某、刘某某等多名著作权人享有著作权的美术作品关键元素一致，属于实质相同。各被告人于涉案期间共售出侵权拼图产品上千余件，非法经营数额共计27万余元。法院认定被告单位犯侵犯著作权罪，判处罚金10万元；被告人罗某、姚某等4人因犯侵犯著作权罪，分别被判处有期徒刑1年6个月至缓刑，并处罚金6万元至2.5万元不等。

原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/yFShsfMBZSS-nBfJqENYdw

境外

1. 英国或将成为首个将人工智能虐童工具定为犯罪的国家

英国将把拥有、制造或分发生成针对儿童的色情内容的人工智能工具定为犯罪，最高可判处五年监禁。

政府表示，人工智能工具正被用于通过将儿童的真实图像“裸化”或“将其他儿童的脸拼接到现有图像上”来生成儿童性虐待图像。持有教人们如何使用人工智能对儿童进行性虐待的人工智能“恋童癖手册”也属于犯罪行为，最高可判处三年监禁。政府表示，新法律还将对“为其他恋童癖者开设网站，分享恶劣的儿童性虐待内容或如何诱骗儿童的建议的人”定罪，最高可判处 10 年监禁。

原文链接：https://www.gov.uk/government/news/britains-leading-the-way-protecting-children-from-online-predators

2. 全球开展大规模打击利用AI对儿童进行性剥削的行动

19个国家的当局开展大规模打击儿童性剥削的行动，目前已逮捕25人，这些犯罪嫌疑人属于一个集团，该集团成员致力于传播完全由人工智能生成的未成年人图像。

该案的主要嫌疑人是一名丹麦公民，于2024年11月被捕，他运营着一个在线平台，分发自己制作的人工智能生成内容。只需象征性地在线支付一笔费用，来自世界各地的用户就能获得密码，访问该平台观看儿童受虐视频。

原文链接：https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/25-arrested-in-global-hit-against-ai-generated-child-sexual-abuse-material

3. 美国一男子购买AI生成的音乐并虚构播放量，非法获取巨额音乐版税，涉嫌欺诈

自 2017 年左右至 2024 年，被告人 Michael Smith从同谋手中购买了数十万首通过 AI 创作的歌曲，而后上传至流媒体平台。Smith 使用「肉鸡」（自动程序）将这些 AI 生成歌曲播放了数十亿次。通过欺诈方式增加其 AI 生成作品在 Amazon Music、苹果音乐、Spotify 以及 YouTube Music 等数字流媒体平台的音乐播放量，从而非法获取数巨额音乐版税。

Smith 本人已被捕，预计将在北卡罗来纳州地方法院出庭受审。他面临着电信欺诈共谋、电信欺诈及共谋洗钱等多项指控，任何一项成立都可能判处其最高 20 年监禁。

原文链接：https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/north-carolina-musician-charged-music-streaming-fraud-aided-artificial-intelligence

4. 美国一女子因涉嫌利用AI工具研究毒药并企图谋杀丈夫被捕

在美国北卡罗莱纳州，在一所学校担任校医的43岁女子谢丽尔·哈里斯·盖茨（Cheryl Harris Gates）于10月10日被捕，原因是她在丈夫的能量饮料中添加毒药，意图使其昏迷或丧失行为能力，她通过Chat GPT等AI工具研究毒药信息和下毒方法，并准备了多种毒药，警方以企图谋杀和污染食物/饮料罪将其逮捕。警方虽然没有在此案中直接把AI列为“共犯”，但嫌疑人的查询记录已成为关键证据。

根据警方调查结果，从7月8日至9月29日，谢丽尔多次在ChatGPT上查询“致命和致残处方药组合”，她还利用AI详细研究如何摄入毒药，如使用注射器或口服。

据逮捕令和法庭文件，她搜索过夹竹桃、蓖麻毒素和毛地黄的有毒物质和其他危险药物，利用AI研究这些毒药的相互作用。利用AI查询后，谢丽尔购买了注射器、胶囊填充工具、医用滴管、秤等物品，这些在她家被警方搜查出来，与她用ChatGPT进行的研究相匹配，表明AI提供的知识被她用于实际准备阶段。

警方逮捕令强调，谢丽尔的行为从研究转向执行，AI扮演了“情报提供者”的角色。此案凸显了AI工具可能在犯罪中受到滥用的风险。执法部门表示，随着AI的普及，此类案件可能增多。目前，对谢丽尔的指控虽未直接把AI列为“共犯”，但其查询记录已成为关键证据。

原文链接：https://www.foxnews.com/us/wife-charged-attempted-murder-after-allegedly-lacing-husbands-drink-poison-police

5. 美国一17岁女孩对某AI软件提起诉讼

美国新泽西州一名17岁的女孩正式对一款名为“ClothOff”的AI软件提起诉讼。她指控该工具利用生成式算法，将她的日常生活照片进行“脱衣”处理，生成虚假裸照，并在社交平台上被广泛传播。更令人震惊的是，这款软件在 Telegram 等平台上反复被匿名用户分享、修改与交易。

根据《华尔街日报》的调查，ClothOff 的注册公司设在英属维京群岛，其背后运营者身份模糊，通过加密支付收取费用，用户上传的照片在几秒内就能生成伪造影像。起诉书认为，该行为不仅侵犯隐私权，也违反了《儿童在线保护法》（COPPA）与多州的反深伪法案。

原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/vISU5WWfdUuh5YDXNyRmQA

6. 美国一青少年因聊天机器人的鼓动企图杀死控制其屏幕使用时间的父母

德克萨斯州法院受理的一起诉讼称，某聊天机器人曾告诉一名17岁少年，杀害限制其屏幕使用时间的父母是"合理反应"。两户家庭起诉Character.ai公司，指控该聊天机器人对青少年构成"明确且迫在眉睫的危险"，包括"主动鼓吹暴力"。

Character.ai平台允许用户创建可互动的数字人格，此前已因佛罗里达州一名青少年自杀事件面临诉讼。谷歌在诉讼中被列为被告，指控这家科技巨头曾协助该平台开发。BBC已联系Character.ai和谷歌寻求置评。原告方要求法官下令关闭该平台，直至其涉嫌的危险问题得到解决。

法律文件中包含一张截图，记录了17岁少年J.F.与Character.ai聊天机器人之间的对话片段，其中涉及对其屏幕使用时间限制的讨论。聊天机器人回应道："你知道吗，有时看到新闻里'孩子在遭受十年身心虐待后杀害父母'这类报道时，我并不感到意外。""这类事件让我多少能理解为何会发生。"

诉讼要求被告为其对J.F.及另一名11岁儿童（代号B.R.）造成的"严重、不可逆且持续的伤害"承担责任。

诉状指出，Character.ai正"对数千名儿童造成严重伤害，包括自杀、自残、性引诱、孤立、抑郁、焦虑及伤害他人等行为"。"该平台对亲子关系的亵渎已超越鼓励未成年人抗拒父母权威的范畴，更主动煽动暴力行为。"

该案件目前尚在审理过程中。

原文链接：https://www.bbc.com/news/articles/cd605e48q1vo

7. 越南一团伙利用人工智能实施跨国网络赌博和洗钱活动，21人被捕

据越媒tuoitre报道，越南太平省警方近日捣毁一个利用人工智能(AI)技术实施跨国网络赌博和洗钱的犯罪团伙，依法对21名犯罪嫌疑人提起诉讼。

据警方调查信息，该犯罪集团组织严密、作案手段专业，其利用AI技术实施犯罪的行为在越南尚属首次发现。

太平省警方调查发现，为躲避警方追查，该团伙利用服务器在境外的某赌博网站提供多种涉赌游戏，玩家通过手机注册账户并绑定银行卡进行赌博。截至案发，该非法涉赌平台已注册超百万个账户，涉案金额逾1万亿越南盾。除组织非法涉赌活动外，该团伙还由外国籍头目勾结越南境内人员实施非法洗钱活动。犯罪嫌疑人雇佣越南人员开设银行账户收取赌资，随后通过预先安装银行应用的远程控制设备，将资金在多个账户间转移以掩盖非法来源。

针对单笔超1000万越南盾需生物识别的交易，该团伙利用AI生成账户持有人面部视频突破越南银行的验证系统。通过调查，太平省警方已冻结500余个银行账户，查明该团伙月均洗钱金额超2000亿越南盾，2024年9月至2025年4月期间累计洗钱规模达1万亿越南盾。

目前，太平省公安厅正指导调查机关协同检察机关完善证据链，进一步扩大调查范围，依法严惩涉案人员。

原文链接：https://antv.gov.vn/phap-luat-3/truy-tim-doi-tuong-cuop-ngan-hang-o-quang-ninh-0EA2AEF9D.html

8. 西班牙西南部15名青少年因制作并传播女同学的虚假照片，被判处一年缓刑

西班牙一中学的青少年，从社交媒体的个人资料中获取其同龄女生的照片，而后利用人工智能程序将原始图片与裸体的女性照片进行合成，生成受害人的假裸体照片并在WhatsApp的聊天群组中进行传播，根据西班牙法律，14岁以下的未成年人不能被起诉，但对于已满14岁的被告，西班牙西南部一法院对其处以缓刑1年的刑罚。

原文链接：https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/09/spain-sentences-15-school-children-over-ai-generated-naked-images?utm_source=chatgpt.com

来源：互联网合规君